AML 인사이트
FIELD KIT FOR AML PRACTITIONERS
DAILY 07:30 KST — 매일 아침 발행

모든 세탁은
흔적을 남긴다

회비처럼 보이는 입금, 정산처럼 보이는 이체. 자금세탁은 평범함 속에 숨는 기술이고, 우리의 일은 그 평범함에 밑줄을 긋는 것입니다. 매일 아침의 브리핑부터 제재 스캔, 수법 재현까지 — 한국 AML 실무자의 책상 위 장비를 만듭니다.
오늘의 브리핑 읽기 도구 색인 ↓
11실무 도구
5매일 자동 갱신
27,000+제재·수배 명단
0원온디바이스 · 무료
오늘의 한 수
DAILY LEARNING
실무 영어 한 문장
통계 한 입
이럴 때, 이 도구 PRACTITIONER WORKFLOW
출근 직후 동향 파악데일리 브리핑 — 밤사이 규제·제재·뉴스 5분 요약 STR 심사·작성관계 탐색기 — 거래망 패턴 분석 후 STR 문안 초안 자동 생성 탐지룰 점검·신설수법 인텔리전스 — 지금 도는 수법과 STR 점검 포인트 RA 재평가 근거업종 위험 — 뉴스 기반 자동 순위와 근거 기사 고객·거래처 필터링제재 체커 — OFAC·UN·EU·FBI 27,000건 일괄 조회
도구 색인
INDEX OF INSTRUMENTS
01
데일리 AML 브리핑
매일 아침 자동 발행. 뉴스 키워드 트렌드와 제재 리스트 변동을 세 문단으로 — 오늘 점검할 STR 테마가 보입니다.
AUTO
07:30 KST
02
제재 통합 체커
OFAC·UN·EU 26,062건을 한 번에 스캔. 검색은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다. 일괄 조회 100건.
OFAC·UN·EU
26,062
03
연결거래 레이더
분산입금·중계 허브·순환거래를 그래프로 재현하는 시뮬레이터. 타이폴로지 도감 5편과 패턴 자동 탐지 내장.
SIMULATOR
모의 데이터
04
STR 룰 라이브러리
탐지 룰의 조건식과 오탐 노트를 익명으로 공유하고, 댓글로 임계값을 함께 다듬는 실무자 위키.
WIKI
RULES 6+
05
머니 플로우
증권 거래대금 상위와 가상자산 24시간 거래대금 상위를 한 화면에. 돈의 쏠림이 곧 테마점검 신호입니다.
DAUM·UPBIT
DAILY
06
규제 캘린더
특금법·감독규정 개정과 행정지도 시행일을 D-Day로 추적합니다.
REG TRACKER
D-DAY
07
국가위험평가
9개 국제기구 데이터로 255개국의 자금세탁 위험을 합산 평가. EDD 대상국 판단의 근거 자료입니다.
255 COUNTRIES
9 SOURCES
08
관계 탐색기
거래·KYC·실소유자(UBO) 관계를 옵시디언 그래프처럼 펼쳐 탐색. 100% 브라우저 처리, 가명·해시 변환 입력 권장.
GRAPH VIEW
ON-DEVICE
09
업종 위험 인텔리전스 AUTO
국내외 자금세탁 뉴스 기반으로 업종 위험을 자동 순위화. 기준등급(FATF·특금법·FinCEN)과 보도량을 결합하고 근거 기사를 링크로 제공.
NEWS-DRIVEN
RANKING
10
수법 인텔리전스 AUTO
지금 돌고 있는 자금세탁 수법(typology)을 뉴스·수사 사례에서 추출. 수법별 STR 점검 포인트와 당국 적발 동향을 함께 제공.
TYPOLOGY
STR CHECK
11
잉글리시 트레이너
AML 도메인 동사 50개 커리큘럼으로 훈련하는 실무 영어 — 청크, 듣기 빈칸, AI 작문 채점까지 50일 과정.
50-DAY COURSE
AML ENGLISH
WHY WE BUILD

의심은 어느 날 갑자기 오지 않는다. 매일 같은 데이터를 보던 사람에게 어느 날 다른 무늬가 보이는 것이다. 그래서 우리는 도구보다 먼저 루틴을 만든다.

— AML INSIGHT · BY A PRACTITIONER, NOT A VENDOR