AML 인사이트.관계 탐색기 · ON-DEVICE
📖 사용법
🔒
원본 데이터 금지 — 모든 처리는 브라우저 안에서만 일어나며 서버로 전송되지 않습니다. 실명·실계좌 대신 가명·변환 데이터를 쓰고, 아래 ‘가명화’ 옵션을 활용하세요.
데이터 입력
형식: 출발 , 관계 , 도착 , 금액 , 일자
금액·일자는 선택. 관계=지분이면 4번째 칸은 지분율(%).
탐지 임계값
3개
1,000만
25%
60초
3단계
표시 필터 — 조건에 맞는 거래만 분석
~
데스크톱 버전
더 큰 데이터와 완전 오프라인 분석이 필요하면 설치형 데스크톱 버전(NEXUS)을 사용하세요. 데이터가 PC 밖으로 나가지 않습니다.
범례
개인
법인
계좌
UBO·실소유
Ctrl+휠=줌
데이터를 입력하고 분석 실행
좌측에 입력하거나 엑셀을 불러오세요
순환거래 경로
선택 노드 강조
허브(집금·분산)
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⏱ 타임라인 — 슬라이더를 끌면 그 시점까지의 거래만 표시 (일자 또는 일자+시각 지원)전체 기간
패턴 탐지
분석을 실행하면 순환·집금·스머핑 패턴이 표시됩니다.
중심성 랭킹
핵심 노드(차수·매개중심성) 순위.
UBO 실효지분
📝 STR 문안 초안
자동 생성 초안입니다. 거래 실질·고객확인 정보를 반영해 수정 후 사용하세요. 가명화 상태로 생성하면 문안에도 가명이 들어갑니다.